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“巴铁之父”白丹青成失信被执行人 其公司涉嫌经济犯罪

时间:2017-07-03 14:26:35 来源:封面新闻 阅读量:

沉寂了10个月后,“巴铁”风波再起。位于河北省北戴河的巴铁测试轨道已开始拆除,当地官员给出期限是“月底”。6月22日,封面新闻记者探访现场时,接近1/3的轨道就已拆除。


距巴铁轨道280余公里的北京东二环银河soho,巴铁投资方华赢凯来已身陷质疑。其实,早在巴铁首次试验后,质疑声就一直未断,有人指出巴铁从技术、安全上均无法保障,有媒体曝光称其投资公司有借项目融资嫌疑。


质疑的最近一次升级,源于“兑付危机”。而封面新闻记者注意到,早在2016年11月,包括央视《焦点访谈》在内的多家媒体平台,就曾曝光该公司涉嫌“自融自保”。


如今,被视作该公司“宣传标志”的巴铁被拆,而与此同时,无论是巴铁设计者宋有洲,还是投资方华赢凯来的老板白丹青,都消失在公众视野当中。



自称“巴铁之父”的白丹青在哪里


员工称其“正在外面筹钱”


作为华赢凯来的实际控制人,曾以“巴铁之父”自居的白丹青在何处?封面新闻记者日前探访其北京总部时,被告知白丹青并不在。


按照员工说法,“‘白总’正在外面给大家筹钱。”而巴铁设计者宋有洲,记者曾多次拨打其手机,均显示关机。


封面新闻记者获悉,由于迟迟无法得到兑付、拿回欠款,已有投资者通过法律途径维权。自2016年12月至今年3月,已有至少12名投资者向北京市东城区人民法院起诉华赢凯来公司及白丹青本人(记者注:华赢凯来办公地点银河soho位于北京市东城区)。


这一情况,在中国裁判文书网上也得到了证实。通过查询,封面新闻记者发现,这些已走上司法渠道的投资者,在华赢凯来的投资金额从1万元到80万元不等。


至少12名投资者向法院起诉


相关材料已移送北京东城警方


封面新闻记者还了解到,今年3月29日至30日,东城法院两天内曾密集发布这12起案件的民事裁定书。


裁定书中表示,根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定,法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。现被告华赢凯来资产公司等涉嫌经济犯罪,故对原告的起诉,予以驳回,并将相关材料移送北京市公安局东城分局。


法院裁定书显示


华赢凯来资产公司涉嫌经济犯罪


法院的裁定书已明确华赢凯来资产公司涉嫌经济犯罪。那么,警方是否已启动调查呢?


6月27日、28日,封面新闻记者先后致电北京市公安局东城区分局以及北京市公安局,试图了解案件详细情况,但截至发稿时,尚未收到回复。


此后,封面新闻记者联系到北京新航律师事务所律师石天堂。作为其中两名投资者的代理律师,他向记者证实,目前其代理的两起案件民事诉讼已被东城区法院驳回。


石律师认为,如果华赢凯来涉嫌经济犯罪,公安机关在把犯罪所得查获以后,可以进入罚还程序,投资者可以通过罚还拿回投资。但对于最终能否拿回投资,这位律师认为“并不乐观”。


白丹青被列入失信被执行人名单


案由为民间借贷纠纷


封面新闻记者还在中国执行信息公开网上发现,白丹青今年5月30日已被列入失信被执行人名单。立案法院为河北定兴县法院,案由为民间借贷纠纷。


根据生效法律文书义务,被告白丹青与妻子孔艳霞本应于判决生效后五日内偿还原告王某某、刘某某借款本金共计430万元及利息,但目前该欠款仍处于“部分未履行”状态。


那么,白丹青所涉的这起借贷究竟是什么纠纷呢?


裁判文书显示,2015年10月1日至2016年7月20日,通过中间人介绍,白丹青、孔艳霞以北京华赢凯来资产管理有限公司、中国建设企业联合集团有限公司的名义与原告签订个人出借咨询与服务协议和担保函,以上述合同形式分五次向原告借款190万元,后原告以银行转账或者现金形式共向被告白丹青、孔艳霞或中间人的银行账户提供借款本金430万元。


而封面新闻记者在此前的采访中发现,中国建设企业联合集团有限公司实际控制人也为白丹青。


投资者代理律师表示


列入失信被执行人将影响后续兑付能力


根据最高人民法院关于失信被执行人的有关规定,失信被执行人为自然人的,不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。另外,根据规定,白丹青还将在乘坐飞机、高铁等交通工具时受到限制。


石天堂律师指出,列入失信被执行人将毫无疑问地影响到其后续的兑付能力。

华赢凯来“理财项目”投资者到底有多少?投资总额到底多大?是否像其员工所说的“4万多人,涉及金额40亿”?此外,到底有多少投资者存在未兑付问题?又是否像其经理所说的“4万客户没有减下去1万,也得减下去8000了”?


目前,这些数据还有待警方进一步明确。封面新闻记者将持续关注此事。




Angel
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